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某公司股东决议大会公告

时间:2018-09-15 21:15作者:文想注册
在进行工商年报时,需要向工商部门提交一些会议记录,股东决议大会公告就是非常重要的一项,初次攥写,可能不知如何下笔,下面,文想注册给大家一份某公司股东决议大会公告,参考填写:
 

第x届董事会第x次会议决议公告

 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 

一、会议召开和出席情况

 

(一)会议召开情况

 
1.会议召开时间:20xx 年 x 月x日
 
2. 会议召开地点:上海xxxx公司会议室
 
3.会议召开方式:现场
 
4.发出董事会会议通知的时间和方式:20xx 年 x 月x日以书面、电话方式发出
5.会议主持人:xxx
 
6.会议列席人员:全体监事和高管
 
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海xxxx公司章程》的规定。
 

(二)会议出席情况

 
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
 

二、议案审议情况

 
(一)审议通过《关于公司 20xx年半年度报告》议案
 
1.议案内容:
 
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 20xx年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司编制了《20xx 年半年度报告》,详见公司于 20xx年x月 x日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的安庆永强农业科技股份有限公司 《20xx 年半年度报告》(公告编号:20xx-xx)
 
2.议案表决结果:同意 x票;反对x票;弃权x票。
 
3.回避表决情况:(看情况,如有公告涉事当事与会会员。则需要回避)
 
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
4.提交股东大会表决情况:
 
议案无需提交股东大会审议。
 
(二)审议通过《信息披露管理制度》议案
 
1.议案内容:
 
详见公司于 20xx 年x月x 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:xx)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
 
3.回避表决情况:
 
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
4.提交股东大会表决情况:
 
本议案无需提交股东大会审议。
 
(三)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
 
1.议案内容:
 
详见公司于 xx年x月x 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址)披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号:xxxx)
 
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
 
3.回避表决情况:
 
董事长xx,董事xxx,与本议案有关联关系,均回避表决。
 
4.提交股东大会表决情况:
 
本议案尚需提交股东大会审议。
 
 
 

三、备查文件目录

 
(一)与会董事签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
 
(二)《上海xxx公司 20xx 年半年度报告》。
 
特此公告。
 
上海xxx公司
 
董事会
 
20xx 年 x 月 x 日
 
股东会决议分为特别决议和普通决议。
 

什么是特别决议

根据《公司法》规定,股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过

什么是普通决议

股东会会议作出的其它决议,经出席会议代表1/2以上表决权的股东通过

文章出处:http://www.wenxiang-zhuce.com/
 
 

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